涉案金額高達62.3億元!廈門警方斬斷多條網絡黑灰產業鏈
2020-06-19 16:14:53 來源: 海西晨報
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6月10日,廈門警方組織581名精干警力,在我市、寧波、成都、寧德4地同步收網,打掉非法第四方支付平臺47個、犯罪團伙35個,搗毀犯罪窩點65個,抓獲犯罪嫌疑人146名,凍結銀行賬戶1390個,初步查明涉案金額高達62.3億元。該案也是我省迄今為止打掉平臺、窩點和人數最多、涉案金額最大的網絡黑灰產業鏈。
挖出全省最大黑灰產業鏈
跨境網絡賭博、電信網絡詐騙等違法犯罪活動社會危害大,僅打擊前端參賭平臺,極易死灰復燃。為徹底摧毀涉互聯網黑惡犯罪的經濟命脈,廈門警方圍繞網絡犯罪生態推廣、技術、支付等關鍵環節開展全鏈條打擊,并于今年5月成功挖掘出15條為跨境賭博網站提供資金結算服務的非法第四方支付平臺線索。
我市警方隨即成立由經偵、網安、刑偵等專業警種及思明、湖里、集美、海滄等分局共同參與的專案組。隨著偵查研判的不斷深入,一個集第四方支付平臺、境外賭博網站、技術支撐公司等上下游為一體,為跨境賭博提供資金結算服務的互聯網犯罪生態產業鏈逐漸浮出水面。
581名警力兵分多路抓捕
6月10日,廈門警方派出581名精干警力雷霆出擊,以廈門為主戰場,同時兵分六路,分赴寧德、泉州、浙江寧波、四川成都等地同步收網,實現了全鏈條打擊,將主要犯罪嫌疑人一網打盡。
經查,該犯罪團伙通過開設第四方支付平臺,利用電商平臺虛假刷單,提供支付二維碼及銀行卡賬戶,或者以話費充值的方式,為“鴻運棋牌”“全民娛樂”等境外賭博網站提供資金服務。
“第四方支付”俗稱“跑分平臺”,系當前電信網絡詐騙、網絡賭博等犯罪團伙套取、漂白非法資金的所謂“綠色通道”。
團伙成員大多為95后
該犯罪團伙管理細致、分工明確,既有為境外賭博網站招攬客戶的市場部,也有提供24小時問詢服務的客服部。團伙成員大多為95后,且具有機動性強、以熟人關系進行組合等特征。尤其是平臺發展會員采用類似網絡傳銷的形式開展,介紹人就是會員的上級,發展會員可以賺取相應比例的傭金。會員加入平臺時需要上傳本人的收款二維碼,還需要向平臺充值相應的押金。
以警方在廈門、寧德、浙江寧波等地搗毀的1號團伙為例,犯罪嫌疑人連某雄、連某庶年僅23歲,為牟取非法利益,他們于今年年初向犯罪嫌疑人徐某購買“跑分平臺”,由徐某負責后臺技術維護,并糾集老鄉蔡某、林某等28人為平臺提供支付二維碼,制造虛假交易假象,短短半年時間,平臺流水額就達到7.3億元。
警方提醒
在從事互聯網金融活動時,要認準合規合法的網絡支付平臺,不要輕信平臺虛假宣傳,不要隨意掃來源不明的支付二維碼,避免將個人資金轉入此類非法支付平臺。不要把個人信息或二維碼出售他人,一方面涉嫌違法犯罪,另一方面可能會影響個人征信。(記者 張玲玲 通訊員 廈公宣)