中新網(wǎng)4月6日電 據(jù)歐聯(lián)網(wǎng)援引歐聯(lián)通訊社報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月5日，荷蘭檢察官表示，檢方已經(jīng)拘捕了荷蘭一家公司的3名離職員工，這家公司涉嫌為印度客戶洗錢約12億美元。

據(jù)報(bào)道，檢方表示，涉案公司曾幫助一家印度客戶采購(gòu)原料和服務(wù)，而印度客戶自2006年起參與了印度一項(xiàng)重大的天然氣輸送管工程。目前檢方并未披露這家印度公司與客戶的名稱。

涉案的3名離職員工被控在職期間曾幫助印度公司偽造發(fā)票，使其得以向天然氣客戶收取兩次費(fèi)用。這些收益隨后涉嫌透過(guò)一個(gè)國(guó)際企業(yè)網(wǎng)絡(luò)，轉(zhuǎn)到了該印度客戶在新加坡?lián)碛械囊患夜尽?/p>

涉案的3名離職員工于4月5日出庭，檢方指控涉案人員通過(guò)偽造文件和安排洗錢，而收取了大約1000萬(wàn)美元的酬勞。

負(fù)責(zé)案件的檢察官表示，荷蘭公司協(xié)助將來(lái)自海外的數(shù)十億美元進(jìn)行洗錢，數(shù)額巨大且性質(zhì)嚴(yán)重。將購(gòu)買天然氣的成本轉(zhuǎn)嫁給了消費(fèi)者，導(dǎo)致印度公民成為了洗錢的受害者。(黃鑫)