▲犯罪嫌疑人被警方從廣州押回

如果一名美國某銀行家拿出6700萬美元要到大陸投資，想讓你作為代理人幫忙打理這筆巨款，投資所得再五五分成，你會心動嗎?面對巨大誘惑，市民李先生日前被步步設(shè)套，最終繳納各種“雜費”478萬余元后才發(fā)現(xiàn)被騙了。

本月9日晚，廈門警方從廣州押回此案中的3名犯罪嫌疑人。前后僅用7天，便成功快速偵破這起涉案近500萬元的詐騙案。

6700萬美元當(dāng)誘餌 一市民被騙走478萬元

據(jù)警方介紹，去年11月左右，市民李先生通過一社交軟件認識一名自稱是美國某銀行首席風(fēng)控官“馬克史密斯”的男子。11月17日，該男子向李先生發(fā)送一個電子郵件，稱其有一筆6700萬美元的資金要投資到中國大陸，希望與李先生共同投資并管理這筆資金，并許諾投資分成的高回報。于是，李先生便與“馬克史密斯”在網(wǎng)上簽訂了合作協(xié)議。

去年11月17日至12月27日間，“馬克史密斯”以從境外匯款需律師費、公證費、稅費等理由，讓李先生交納各種資金雜費。當(dāng)時已完全失去理智的李先生，先后分7次向“馬克史密斯”指定的銀行賬戶匯款人民幣478萬余元。直至12月31日上午，李先生發(fā)現(xiàn)對方提供的繳費證明文件都是偽造的才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，于是報警。

通過取現(xiàn)信息 警方在廣州抓獲三名嫌疑人

據(jù)悉，廈門市反詐騙中心接到報警后，立即展開資金追查，對受騙資金流轉(zhuǎn)的5家銀行和52個涉案賬號開展查詢和止付。最終在涉案銀行卡中，成功凍結(jié)該案及其他案件轉(zhuǎn)入的資金439.2萬元。

與此同時，廈門市公安局刑偵支隊聯(lián)合思明分局成立專案組立即開展偵查。專案民警經(jīng)過縝密偵查，發(fā)現(xiàn)部分被騙錢款已在廣東省廣州市被取現(xiàn)。

本月2日，專案組民警立即動身趕往廣州開展偵查。經(jīng)過連續(xù)多日的偵查和蹲守，在廣州警方的協(xié)助配合下，分別于5日和7日，在廣州市一銀行門口和白云區(qū)一出租房將嫌疑人吳某平(女，48歲，湖南省寧鄉(xiāng)縣人)和兩名尼日利亞籍犯罪嫌疑人抓獲歸案。

經(jīng)廈門警方審查，在廣州的吳某平以及兩名尼日利亞籍犯罪嫌疑人并非案后主謀“馬克史密斯”，而是負責(zé)為整個詐騙團伙流轉(zhuǎn)贓款，三人對上述行為供認不諱。目前，三名犯罪嫌疑人已被全部刑事拘留，警方正在對案件進一步追查中。

警方提醒 小心冒充高管的詐騙陷阱

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近期冒充外籍企業(yè)高管、政府工作人員等身份，在網(wǎng)絡(luò)上以投資做生意、征婚交友等名義進行詐騙的警情有所增多。警方提醒市民，在網(wǎng)絡(luò)上與陌生人交流時，切莫輕信對方身份，應(yīng)采取多種方式核實真?zhèn)巍Ｒ坏┥婕百Y金轉(zhuǎn)賬，務(wù)必提高警惕，仔細核實確認，防止被騙。(海峽導(dǎo)報記者 溫航 通訊員 廈公宣 文/圖)