據參考消息此前報道，意大利檢察官15年控告中國銀行米蘭分行涉及45億歐元(約合332億人民幣)的洗黑錢案件。據路透社2月17日報道，法院文件顯示，中國銀行當日同意支付60萬歐元罰款，就此事與意大利檢方達成和解。

案件達成和解后，意大利佛羅倫薩法院判決涉事4名中國銀行員工有期徒刑2年，緩期執行。除60萬歐元罰款外，法院還判決中國銀行上繳98萬歐元收入，而中國銀行表示這些收入是通過合法途徑獲得。

中國銀行是中國第四大銀行，該行通過電子郵件發表聲明稱，和解是為了避免冗長的官司，并令米蘭分行可以集中精力拓展業務。支付罰款并不意味著認罪，米蘭分行一直遵守國家和國際相關規定。

2016年2月，中國工商銀行西班牙馬德里分行也被控涉及4000萬歐元洗錢案，該案目前尚未了結。中國駐西班牙使館曾表示，對此事高度關注，中國政府一貫要求駐外中資企業嚴格遵守中國和駐在國法律法規，進行合法經營。據使館掌握的情況，駐西班牙的中資機構都做到了這一點。

資料圖：中國銀行

案件回顧：

該起洗錢案已遷延日久，參考消息網2016年4月曾援引外媒報道梳理這起案件。

據外媒消息，意大利檢察官15年6月控告中國銀行米蘭分行，以及297人涉及45億歐元(約合332億人民幣)的洗黑錢案件。

英國廣播公司網站4月11日發表題為《意大利央行調查中國銀行意大利辦公室》的報道稱，路透社引述一位消息人士的話說，意大利央行正對中國銀行意大利辦公室展開現場調查。這家銀行正面臨協助將不法資金從意大利轉移至中國的指控。

意大利檢方正尋求將297名嫌疑人(多數為中國人)和中國銀行米蘭分行帶上被告席。他們涉嫌在2006年至2010年將超過45億歐元走私至中國。

據路透社獲悉的一份檢方文件顯示，被命名為“金錢之河”的調查行動重點是中國銀行與現已停業的中國轉賬服務公司Money2Money(M2M)之間的關系。這家轉賬服務公司曾在意大利與中國之間的轉賬服務市場中占據主導地位。

該消息人士說，幾天前啟動的監督檢查是由佛羅倫薩的司法調查引起。

中國銀行在書面回復路透社的查詢時確認該行正接受檢查，并說“中國銀行正全面配合意大利監管當局的工作”。

中國銀行表示，該檢查是例行程序，每隔三到五年都會有一次，覆蓋該行的所有業務和管理領域。

中國銀行說，該檢查與M2M問題沒有關系。但由于檢查仍在進行當中，中國銀行拒絕透露更多細節。意大利央行也拒絕評論，稱有關監管檢查活動是保密的。

現場調查是意大利央行用于保護金融系統健全并預防包括洗錢等非法活動的強有力手段。意大利央行官網介紹說，一旦非實地審查和現場檢查發現管理層存在違規行為，央行可對銀行主管啟動制裁程序，并進行行政制裁，主要是罰款。

意大利檢方在請求起訴書中指控，數以十億美元計的資金被匯往中國，并被化整為零以逃避監測，這些資金來自包括偽造、剝削非法勞工和逃稅等非法活動所得。

檢方表示，有22億歐元是通過中國銀行米蘭分行轉出。但中國銀行否認有任何不當行為。

意大利央行對路透社表示，2008年至2009年，該央行旗下負責反洗錢和打擊對恐怖主義活動提供資金的金融情報部門，確認了中國轉賬服務公司M2M數百宗令人生疑的交易，都是從意大利向中國轉款。

其中一些資金經過中國銀行米蘭分行轉往中國，但意大利央行當時沒有對中國銀行的主管實施制裁。

意大利央行說，該央行的金融情報部門在2011年和2012年將所有有關資料轉交給了佛羅倫薩的檢方。