3個晉江男子租百余張銀行卡要去澳門被截詳解背后玄機

2017-02-09 14:56:09 來源：廈門日報

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嫌疑人攜帶的大量銀行卡　　三名男子帶著160多張銀行卡，要乘飛機去珠海，再轉(zhuǎn)道澳門。他們要去做什么?民警調(diào)查后，將三人都刑拘了。7日，機場警方通報了這起案件，詳解上百張銀行卡背后的玄機。

大年初二，這三名男子到高崎國際機場乘機，托運行李的過程中，安檢人員發(fā)現(xiàn)其中有大量銀行卡，于是報警，機場公安分局刑偵大隊民警閔金山展開調(diào)查。

三名男子陳某利和吳某、陳某雄是親戚，都是泉州晉江人。其中兩人說，要去澳門賭博，另一個卻有不同說法——要去澳門“取錢”。

抓住這個說法不同的突破口，民警很快了解到真相:陳某利帶著兩名親戚作為馬仔，還包了他們的機票和住宿，準(zhǔn)備前往澳門賺取港幣和人民幣的差價。例如，他們先在銀行卡內(nèi)存入9910元人民幣，再到澳門按匯率取出10000元港幣，把10000元港幣又通過黑市換來9970元人民幣，轉(zhuǎn)手賺取60元差價。

民警介紹說，一張卡一次有60元，如果多次存取，數(shù)額巨大。不過，澳門當(dāng)?shù)貙︺y行卡交易有次數(shù)限制，為了盡可能多賺取差價，陳某利帶上160多張銀行卡。

陳某利對民警說，他是向親戚朋友借的銀行卡。但銀行卡數(shù)量巨大，閔金山繼續(xù)追蹤查問，陳某利說了實話:其中有20多張卡是向親戚朋友借的，其他的銀行卡則是租來的，200元一張共租了140張——卡是通過網(wǎng)絡(luò)租來的，具體來源陳某利也說不清楚。

事實上，陳某利等三人的行為已涉嫌違法。民警介紹說，如果說不清銀行卡來源，只要持有他人的銀行卡5張以上，依據(jù)刑法第177條中的規(guī)定“非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的”，涉嫌妨害信用卡管理罪。而刑法中所規(guī)定的“信用卡”，全國人大常委會明確解釋包括借記卡和通常意義上的信用卡，也就是我們通稱的銀行卡。目前，陳某利等三人已被警方刑事拘留，案件正在進一步調(diào)查中。